SECURITIES and Exchange Commission on tehnyt rikosvalituksen Hyper Program International Direct Sales and Trading Corp.:lle (HPI) ja sen tytäryhtiöille, perustajille ja virkamiehille arvopapereiden laittomasta myynnistä, jonka uskotaan olevan pyramidipetos.
SEC teki täytäntöönpano- ja sijoittajansuojaosaston välityksellä tiistaina 35 sivun valituksen ja vakuutuksen oikeusministeriölle HPI-ryhmää vastaan, koska tutkimuksensa mukaan ryhmä oli pyytänyt investointeja, jotka lupaavat tuottaa jopa 30-35 prosenttia 40-50 päivän kuluessa.
HPI: tä ja siihen liittyviä yrityksiä sekä heidän virkamiehiä syytettiin arvopaperilain rikkomisesta, joka kieltää rekisteröimättömien arvopapereiden myynnin sekä myynnin ilman rekisteröintiä välittäjinä, jälleenmyyjinä, myyjinä ja lähipiirin henkilöinä.
Filippiinien rikkain maakunta
Ryhmää syytettiin pyramidijärjestelmän käytöstä, sijoituspetoksesta, joka palkitsee osallistujia rekrytoimalla muita ihmisiä, jolloin vain ylimmän tulijat ansaitsevat rahaa. Myyntipiste on, että osallistuja voi ansaita enemmän rahaa tuomalla enemmän ihmisiä verkkoon. Tällaisten järjestelmien katsotaan olevan luonnostaan vahingollisia kuluttajille, koska matemaattisena varmuutena pyramidi romahtaa.Ayala Land sementin jalanjälki kukoistavassa Quezon Cityssä Apila lehti: Metro Manilan pohjoinen portti Miksi rokotusten määrä saa minut nousemaan osakemarkkinoista
Tyypillisesti pyramidi-huijaus peitetään kerrottamalla investointi tuotteilla, joilla ei ole paljon arvoa, kuten saippuat tai voiteet, joita osallistujat eivät yleensä halua tai tarvitse. HPI: n tapauksessa osallistujille annetaan kasvonaamiot, ekopussi ja yrityskoodit, joiden avulla heidän oletetaan antavan heidän seurata investointejaan verkossa.
Lain mukaan SEC: n mainitsemista rikkomuksista määrätään sakko, jonka määrä on vähintään 50 000 P5 ja enintään 5 miljoonaa P5, tai vankeusrangaistus, joka on vähintään seitsemän ja enintään 21 vuotta.
HPI: n lisäksi seuraavat henkilöt ja henkilöt saivat rikosvalituksen: HPI Direct Sales and Trading Corp. (HPI Direct), Hyper Program International Holdings Corp., Business Icon Premier Trading Inc., Darlito Dela Cruz, kuningatar Ashley Ablan, Pablito Andal, Aida-Lyn Gabriel, Arleen Dela Cruz, Angelita Basbas, Mary Jane Terrible, Ernesto Lee Pineda Jr., Bernadette Villapaz, Jasem An Vienice Ella, Irene Mercado, Ian Manguera, Mark Anthony Ballesteros, Antony Purganan, Maytham Mutadha Akbar Abbas , Mohammad Murtadha Akbar Abbas, Mark Levonne Cortado, Marlon Bathan Muya, Tom Arthur Dela Cruz, Jeaun Christopher Tolsa, Jenn Santos sekä useat Jane ja John Does.
HPI ja HPI Direct, joiden molemmat toimistot sijaitsevat osoitteessa 301 Cabrera Building, Timog Avenue, South Triangle Quezon City, on molemmat rekisteröity SEC: ssä, mutta heillä ei ole lupaa myydä sijoitusarvopapereita. Suurin osa valituksessa mainituista henkilöistä on HPI: hen liittyvien yritysten perustajia tai virkamiehiä.
Sen lisäksi, että SEC vastaanotti valituksia sijoittajilta, SEC perusti ja lähetti tutkintaryhmän menemään HPI: n toimistoon esittäen olevansa kiinnostuneita sijoittajia ja huomannut, että he tarjoavat useita paketteja, joihin sijoittaja voi sijoittaa rahaa ja ansaita korkean voiton osuuden 40: ssä 45 päivään. Yrityspakettien arvo on niinkin alhainen kuin P7,350 (pronssi) - jopa 268 000 P (platina). Ansiot jaetaan palkkiojärjestelmän kautta, joka keskittyy enemmän sijoittamiseen eikä taustalla oleviin tuotteisiin.